NO 58작성일 2021-03-08
작성자 관리자조회수 229
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제37기 정기주주총회 소집공고
당 사에서는 정관 제22조에 의하여 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다 음 -

 

 

1. 일시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 9시

 

2. 장소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303

 

3. 목적사항

 

1) 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

 

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

(1) 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

(2) 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안)

 

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

 

(1) 제3-1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건

 

(2) 제3-2호 의안 : 감사 김동휘 선임의 건

 

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

(1) 제5-1호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

(2) 제5-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (주주제안)

 

6) 제6호 의안 : 배당의 건 (주당 100원 현금 배당의 건)

 

4. 전자투표 : 미채택

 

5. 기타 : 상세 내역은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 참고하여 주시기 바랍니다.

 

6. 사업보고서 및 감사보고서는 상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템

 

(http://dart.fss.or.kr/) 및 홈페이지(http://www.cape.co.kr)에 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

2021년 03월 08일

 

주식회사 케이프 대표이사 정형석